本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）于2022年7月8日下午15時(shí)在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司19樓1910會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議召開不受提前10日通知的限制。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事5名，會(huì)議有效表決票數(shù)5票。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)成員、紀(jì)檢監(jiān)察室、綜合事務(wù)部和律師列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)過現(xiàn)場審議并表決通過《關(guān)于選舉省交控集團(tuán)董事長的議案》，選舉陶永利同志為青海省交通控股集團(tuán)有限公司第一屆董事會(huì)董事長。根據(jù)《公司法》《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》及相關(guān)規(guī)定，董事長為公司的法定代表人。

特此通報(bào)。

                                                                                    青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)                            

                                                                                                                                               2022年7月8日