本集團(tuán)公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會第十四次會議（以下簡稱“會議”）于2022年9月27日上午8時40分在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團(tuán)公司19樓1910會議室以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應(yīng)到董事8名，實到董事7名，專職外部董事郭海榮請假，授權(quán)委托外部董事姜有生出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，會議有效表決票數(shù)8票。集團(tuán)公司監(jiān)事會成員、副總經(jīng)理、紀(jì)委副書記、董事會辦公室、法律事務(wù)部和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于〈青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程〉修正案的議案》

為健全完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司的組織和行為，同意對2022年4月29日集團(tuán)公司第一屆董事會第九次會議審議通過并報省國資委的《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》進(jìn)行修正，并提交省國資委審議。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于〈青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會秘書工作規(guī)則〉的議案》

為規(guī)范集團(tuán)公司董事會秘書履職，同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會秘書工作規(guī)則》，自會議通過之日起實施。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會秘書崗位設(shè)置的議案》

按照國企改革相關(guān)要求，為進(jìn)一步推進(jìn)集團(tuán)公司董事會高效運行，同意設(shè)置青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會秘書崗位。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于聘任青海省交通控股集團(tuán)有限公司第一屆董事會秘書的議案》

同意聘任鐘聞華同志為青海省交通控股集團(tuán)有限公司第一屆董事會秘書，任期自會議決定聘任之日起至集團(tuán)公司第一屆董事會任期屆滿日止。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于〈青海省交通控股集團(tuán)有限公司所屬相關(guān)公司深化改革工作方案〉的議案》

為優(yōu)化資源配置，提升競爭優(yōu)勢，提高重要子企業(yè)和核心二級公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力，同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司所屬相關(guān)公司深化改革工作方案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于〈青海省交通控股集團(tuán)有限公司二級公司領(lǐng)導(dǎo)人員和高級管理人員薪酬管理辦法（試行）〉的議案》

為進(jìn)一步健全完善集團(tuán)公司薪酬體系、激勵機(jī)制，深入推進(jìn)集團(tuán)公司三項制度改革，扎實開展經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作，推動企業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效、實現(xiàn)做強(qiáng)做優(yōu)做大，同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司二級公司領(lǐng)導(dǎo)人員和高級管理人員薪酬管理辦法（試行）》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《關(guān)于〈青海省交通控股集團(tuán)有限公司“十四五”科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃〉的議案》

為完整準(zhǔn)確全面貫徹落實新發(fā)展理念，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，全面加強(qiáng)科技創(chuàng)新部署，推進(jìn)以科技創(chuàng)新為核心的全面創(chuàng)新，賦能集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展，助力“交通強(qiáng)國”建設(shè)，打造“數(shù)字交控”品牌，同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司“十四五”科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（八）審議通過《關(guān)于政策性基金項目申報計劃的議案》

為貫徹落實國家出臺穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤重要政策，積極做好政策性開發(fā)性金融工具基金項目申報，用足用好國家對企業(yè)支持紓困政策，為全面加快交通重點項目建設(shè)提供資金保障，同意《關(guān)于政策性基金項目申報計劃的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（九）審議通過《關(guān)于申請農(nóng)業(yè)銀行供應(yīng)鏈融資的議案》

同意以集團(tuán)公司為融資主體，向農(nóng)業(yè)銀行青海省分行申請辦理供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)，融資額10億元人民幣，按實際資金需求和業(yè)務(wù)量融資。融資期限1年，到期可循環(huán)續(xù)貸。貸款利率2.95%，手續(xù)費率0.2%。擔(dān)保結(jié)構(gòu)為信用擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十）審議通過《關(guān)于申請農(nóng)業(yè)銀行5億元流動資金貸款的議案》

同意以集團(tuán)公司為貸款主體，向農(nóng)業(yè)銀行青海省分行申請流動資金貸款，貸款總額5億元人民幣，按實際資金需求提款。貸款期限1年，到期可循環(huán)續(xù)貸。貸款利率為一年期LPR下浮50BP，即3.15%。擔(dān)保結(jié)構(gòu)為信用擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十一）審議通過《關(guān)于“兩局”資產(chǎn)劃入相關(guān)事項的議案》

為做好“兩局”資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至集團(tuán)公司的資產(chǎn)管理工作，確保國有資產(chǎn)不流失并充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益，同意《關(guān)于“兩局”資產(chǎn)劃入相關(guān)事項的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

                                                                                                                                                          青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會

                                                                                                                                                                        2022年9月28日