本集團(tuán)公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會第十三次會議（以下簡稱“會議”）于2022年8月19日上午8：40在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團(tuán)公司19樓1910會議室以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事7名，外部董事江波請假，授權(quán)委托外部董事曲波出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，會議有效表決票數(shù)8票。集團(tuán)公司監(jiān)事會成員、副總經(jīng)理、紀(jì)委副書記、綜合事務(wù)部、法律事務(wù)部和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于第一屆董事會專門委員會人員組成調(diào)整的議案》

同意調(diào)整省交控集團(tuán)第一屆董事會專門委員會人員組成，調(diào)整后的各專門委員會機(jī)構(gòu)人員組成具體為：

集團(tuán)公司第一屆董事會戰(zhàn)略投資委員會由董事長陶永利、外部董事曲波、外部董事姜有生組成，其中董事長陶永利擔(dān)任主任委員。任期自會議決定之日起至集團(tuán)公司第一屆董事會任期屆滿日止。

集團(tuán)公司第一屆董事會提名委員會由董事長陶永利、專職外部董事郭海榮、外部董事張永琴組成，其中董事長陶永利擔(dān)任主任委員。任期自會議決定之日起至集團(tuán)公司第一屆董事會任期屆滿日止。

集團(tuán)公司第一屆董事會預(yù)算管理委員會由董事總經(jīng)理、董事趙興榮、外部董事江波組成，其中董事總經(jīng)理擔(dān)任主任委員。任期自會議決定之日起至集團(tuán)公司第一屆董事會任期屆滿日止。

集團(tuán)公司第一屆董事會薪酬與考核委員會由外部董事曲波、外部董事江波、外部董事張永琴組成，其中外部董事曲波擔(dān)任主任委員。任期自會議決定之日起至集團(tuán)公司第一屆董事會任期屆滿日止。

集團(tuán)公司第一屆董事會審計與風(fēng)險控制委員會由專職外部董事郭海榮、外部董事江波、外部董事姜有生組成，其中外部董事江波擔(dān)任主任委員。任期自會議決定之日起至集團(tuán)公司第一屆董事會任期屆滿日止。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于向黃瓜梁至茫崖（省界）高速公路項(xiàng)目貸款提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》

同意《關(guān)于向黃瓜梁至茫崖（省界）高速公路項(xiàng)目貸款提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于〈青海交通投資有限公司重組方案〉的議案》

同意《青海交通投資有限公司重組方案》。

參會董事中，關(guān)聯(lián)董事殷俊明回避表決

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于青海西互高速公路管理有限公司、青海格茫公路管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的議案》

同意《關(guān)于青海西互高速公路管理有限公司、青海格茫公路管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜的議案》。

參會董事中，關(guān)聯(lián)董事殷俊明回避表決

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

                                                                                              青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會

                                                                                                            2022年8月22日