本集團公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第十九次會議（以下簡稱“會議”）于2023年6月1日上午8：30以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應(yīng)到董事7名，實到董事6名，外部董事江波請假，授權(quán)委托外部董事姜有生出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。會議有效表決票數(shù)7票。集團公司監(jiān)事會、紀委書記、經(jīng)理層、綜合事務(wù)部（董事會辦公室）、法律事務(wù)部列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于〈省交控集團第一屆董事會2022年度工作報告〉的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司第一屆董事會2022年度工作報告》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于〈省交控集團二級公司董事會和董事評價辦法〉的議案》

同意《青海省交通控股集團有限公司二級公司董事會和董事評價辦法》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于集團公司董事會對經(jīng)理層成員2022年度經(jīng)營業(yè)績考核評價的議案》

同意集團公司經(jīng)理層成員2022年度經(jīng)營業(yè)績考核認定為合格等次。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于集團公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

同意中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的集團公司2022年度財務(wù)決算《審計報告》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于集團公司2023年全面預(yù)算的議案》

同意集團公司2023年全面預(yù)算。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于〈青海省青海湖旅游控股有限公司整體劃轉(zhuǎn)方案〉的議案》

同意《青海省青海湖旅游控股有限公司整體劃轉(zhuǎn)方案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《關(guān)于〈青海湖旅游控股有限公司債務(wù)化解方案〉的議案》

同意《青海湖旅游控股有限公司債務(wù)化解方案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（八）審議通過《關(guān)于〈青海湖旅游發(fā)展集團組建方案〉的議案》

同意《青海湖旅游發(fā)展集團組建方案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（九）審議通過《關(guān)于〈青海省公路橋梁工程集團有限公司整體劃轉(zhuǎn)方案〉的議案》

同意《青海省公路橋梁工程集團有限公司整體劃轉(zhuǎn)方案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十）審議通過《關(guān)于〈青海路橋集團債務(wù)化解方案〉的議案》

同意《青海路橋集團債務(wù)化解方案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十一）審議通過《關(guān)于西互基金退出注銷有關(guān)事宜的議案》

同意《關(guān)于西互基金退出注銷有關(guān)事宜的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十二）審議通過《關(guān)于申請郵儲銀行流動資金貸款的議案》

同意《關(guān)于申請郵儲銀行流動資金貸款的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十三）審議通過《關(guān)于申請民生銀行流動資金貸款的議案》

同意《關(guān)于申請民生銀行流動資金貸款的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（十四）審議通過《關(guān)于申請國開行流動資金貸款的議案》

同意《關(guān)于申請國開行流動資金貸款的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

                                                                                                                                                     青海省交通控股集團有限公司董事會

                                                                                                                                                                   2023年6月2日