本集團(tuán)公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會第二十二次會議（以下簡稱“會議”）于2023年12月21日上午9時整以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)到董事7名，實到董事5名，專職外部董事郭海榮請假，授權(quán)委托外部董事姜有生出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；外部董事江波請假，授權(quán)委托外部董事曲波出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，會議有效表決票數(shù)7票。集團(tuán)公司監(jiān)事會、紀(jì)委書記、經(jīng)理層、綜合事務(wù)部（董事會辦公室）、法律事務(wù)部列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于聘任省交控集團(tuán)總經(jīng)理的議案》

同意聘任王釭同志為省交控集團(tuán)總經(jīng)理。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于聘任省交控集團(tuán)副總經(jīng)理的議案》

同意聘任王向前同志為省交控集團(tuán)副總經(jīng)理

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于〈省交控集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2.0〉的議案》

同意《省交控集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃2.0》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于〈省交控集團(tuán)董事工作職責(zé)〉的議案》

同意《省交控集團(tuán)董事工作職責(zé)》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于省交控集團(tuán)2023年預(yù)算調(diào)整的議案》

同意《關(guān)于省交控集團(tuán)2023年預(yù)算調(diào)整的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于省交控集團(tuán)2023年年報審計服務(wù)單位選擇的議案》

同意按照公開招標(biāo)方式采購省交控集團(tuán)2023年年報審計服務(wù)單位。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《關(guān)于解決收費(fèi)制式調(diào)整歷史遺留問題的議案》

同意《關(guān)于解決收費(fèi)制式調(diào)整歷史遺留問題的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

                                                                                                                                                                                             青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會

                                                                                                                                                                                                    2023年12月21日