本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）董事會(huì)2024年第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2024年2月4日上午8時(shí)30分以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，會(huì)議有效表決票數(shù)7票。集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)、紀(jì)委書記、經(jīng)理層、董事會(huì)秘書、綜合事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于解聘省交控集團(tuán)副總經(jīng)理的議案》

同意解聘陳忠宇同志青海省交通控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整委派省路橋集團(tuán)外部董事的議案》

同意免去高金瑞同志青海省公路橋梁工程集團(tuán)有限公司外部董事；同意委派嚴(yán)維青同志為青海省公路橋梁工程集團(tuán)有限公司外部董事，任期自集團(tuán)公司董事會(huì)通過之日起算，與現(xiàn)行省路橋集團(tuán)董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于二級(jí)公司2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的議案》

同意《關(guān)于二級(jí)公司2023年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司總部2023年度考核結(jié)果的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司總部2023年度考核結(jié)果的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于2023年度二級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)班子和集團(tuán)中層管理人員目標(biāo)責(zé)任（績(jī)效）考核結(jié)果的議案》

同意《關(guān)于2023年度二級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)班子和集團(tuán)中層管理人員目標(biāo)責(zé)任（績(jī)效）考核結(jié)果的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司新組建（劃轉(zhuǎn)）三家公司工資總額基數(shù)核定及薪酬分配相關(guān)事項(xiàng)的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司新組建（劃轉(zhuǎn)）三家公司工資總額基數(shù)核定及薪酬分配相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司2022年度工資總額執(zhí)行情況及統(tǒng)籌調(diào)配的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司2022年度工資總額執(zhí)行情況及統(tǒng)籌調(diào)配的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（八）審議通過《關(guān)于2024年度投融資計(jì)劃及各二級(jí)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的議案》

同意集團(tuán)公司經(jīng)理層擬訂的《關(guān)于2024年度投融資計(jì)劃及各二級(jí)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（九）審議通過《關(guān)于投資建設(shè)西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)東進(jìn)場(chǎng)路工程的議案》

同意《關(guān)于投資建設(shè)西寧曹家堡機(jī)場(chǎng)東進(jìn)場(chǎng)路工程的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（十）審議通過《關(guān)于向省交規(guī)院公司注入資本金的議案》

同意《關(guān)于向省交規(guī)院公司注入資本金的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（十一）審議通過《關(guān)于將省湖旅集團(tuán)1.25%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至國(guó)源社?；鸬淖h案》

同意《關(guān)于將省湖旅集團(tuán)1.25%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至國(guó)源社保基金的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（十二）審議通過《關(guān)于向海東市地震災(zāi)區(qū)捐款的議案》

同意集團(tuán)公司向海東市紅十字會(huì)捐款1000萬元，用于“12·18”積石山地震海東市地震災(zāi)區(qū)的抗震救災(zāi)活動(dòng)。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（十三）審議通過《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的議案》

同意以集團(tuán)公司為貸款主體，向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行西寧市城西支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，貸款總額10億元人民幣，貸款期限3年，貸款利率為1年期LPR下浮113BP，擔(dān)保形式為定期存單質(zhì)押擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（十四）審議通過《關(guān)于向國(guó)家開發(fā)銀行申請(qǐng)賑災(zāi)專項(xiàng)貸款的議案》

同意以集團(tuán)公司為貸款主體，向國(guó)家開發(fā)銀行青海省分行申請(qǐng)賑災(zāi)專項(xiàng)貸款，用于集團(tuán)公司所屬“12·18”積石山地震災(zāi)區(qū)震損收費(fèi)公路及配套設(shè)施的維修和抗震救災(zāi)物資的購(gòu)置、儲(chǔ)運(yùn)等，貸款總額2億元人民幣，貸款期限2年，貸款利率為1年期LPR下浮45BP，擔(dān)保結(jié)構(gòu)為信用擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。

                                                                                                                                                                      青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                                                                        2024年2月4日