本集團公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）董事會2024年第二次會議（以下簡稱“會議”）于2024年4月10日下午15時整，在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團公司1910會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應到董事9名，實到董事7名，董事長李積勝因故不能出席，經(jīng)全體董事推選同意，會議由董事總經(jīng)理王釭主持。董事長李積勝授權(quán)委托董事王釭在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；外部董事張永琴請假，授權(quán)委托外部董事曲波出席并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)，會議有效表決票數(shù)9票。

集團公司監(jiān)事會、紀委副書記、經(jīng)理層成員、董事會秘書、綜合事務部（董事會辦公室）列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團有限公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于集團公司董事會專門委員會人員組成調(diào)整的議案》

同意對集團公司董事會戰(zhàn)略投資委員會、提名委員會、預算管理委員會三個專門委員會人員組成進行調(diào)整，調(diào)整后的成員具體為：

集團公司董事會戰(zhàn)略投資委員會由董事長李積勝、外部董事曲波、外部董事姜有生組成，其中董事長李積勝擔任主任委員。

集團公司董事會提名委員會由董事長李積勝、專職外部董事郭海榮、外部董事張永琴組成，其中董事長李積勝擔任主任委員。

集團公司董事會預算管理委員會由董事總經(jīng)理王釭、董事王向前、外部董事江波組成，其中董事總經(jīng)理王釭擔任主任委員。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于集團公司董事會對集團經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營業(yè)績考核工作方案的議案》

同意《關(guān)于集團公司董事會對集團經(jīng)理層成員2023年度經(jīng)營業(yè)績考核工作方案的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于修訂完善〈二級公司綜合考核評價管理辦法〉〈二級公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法〉的議案》

同意《關(guān)于修訂完善〈二級公司綜合考核評價管理辦法〉〈二級公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法〉的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于〈經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法（試行）〉的議案》

同意《關(guān)于〈經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法（試行）〉的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于集團公司2024年全面預算的議案》

同意《關(guān)于集團公司2024年全面預算的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于集團二級公司主要負責人2023年度薪酬核定情況的議案》

同意《關(guān)于集團二級公司主要負責人2023年度薪酬核定情況的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《關(guān)于集團公司2023年度工資總額清算情況的議案》

同意《關(guān)于集團公司2023年度工資總額清算情況的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（八）審議通過《關(guān)于投資建設(shè)青海省交通運輸智慧物流大數(shù)據(jù)平臺的議案》

同意《關(guān)于投資建設(shè)青海省交通運輸智慧物流大數(shù)據(jù)平臺的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（九）審議通過《關(guān)于向中國銀行西寧城西支行申請流動資金貸款的議案》

同意以集團公司為貸款主體，向中國銀行西寧城西支行申請流動資金貸款，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)，貸款總額5億元人民幣，貸款期限1年，貸款利率為1年期LPR3.45%下浮45BP，執(zhí)行利率每季度調(diào)整一次。擔保形式為信用擔保。

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報。

                                                                                                                                                               青海省交通控股集團有限公司董事會

                                                                                                                                                                              2024年4月11日