本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）董事會(huì)2024年第四次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）于2024年8月23日上午9時(shí)整，在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司1910會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，會(huì)議有效表決票數(shù)9票。

集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理層、紀(jì)委副書記、綜合事務(wù)部（董事會(huì)辦公室）列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《青海省交通控股集團(tuán)有限公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于聘任集團(tuán)公司董事會(huì)秘書的議案》

同意聘任王海峽同志為青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書，任期自會(huì)議決定聘任之日起。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。   

（二）審議通過《關(guān)于聘任集團(tuán)公司總規(guī)劃師的議案》

同意聘任納啟財(cái)同志為青海省交通控股集團(tuán)有限公司總規(guī)劃師，任期自會(huì)議決定聘任之日起。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于聘任集團(tuán)公司安全總監(jiān)的議案》

同意聘任陳勝利同志為青海省交通控股集團(tuán)有限公司安全總監(jiān)，任期自會(huì)議決定聘任之日起。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過《關(guān)于省交通咨詢公司和省路達(dá)招標(biāo)公司重組整合工作的議案》

同意《關(guān)于省交通咨詢公司和省路達(dá)招標(biāo)公司重組整合工作的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（五）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司〈企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬兌現(xiàn)方案〉的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司〈企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬兌現(xiàn)方案〉的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（六）審議通過《關(guān)于〈集團(tuán)公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

同意中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《青海省交通控股集團(tuán)有限公司審計(jì)報(bào)告》〔眾環(huán)審字（2024）4000066號(hào)〕。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《關(guān)于集團(tuán)公司2024年直接融資計(jì)劃的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司2024年直接融資計(jì)劃的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（八）審議通過《關(guān)于向省路橋集團(tuán)所屬子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》

同意《關(guān)于向省路橋集團(tuán)所屬子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（九）審議通過《關(guān)于省路橋集團(tuán)所屬三公司銀行貸款期限調(diào)整的議案》

同意《關(guān)于省路橋集團(tuán)所屬三公司銀行貸款期限調(diào)整的議案》。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此通報(bào)。

                                                                                                                                                青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)

                                                                                                                                                                2024年8月23日