本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2021年5月10日下午15：00在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司19樓1910會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議召開(kāi)不受提前10日通知的限制。會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，會(huì)議有效表決票數(shù)7票。集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)成員，副總經(jīng)理、紀(jì)檢監(jiān)察室主任和律師列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

會(huì)議依次聽(tīng)取了2020年度集團(tuán)公司董事會(huì)審定議案落實(shí)情況匯報(bào)和集團(tuán)公司經(jīng)理層2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告。

會(huì)議指出，2020年，董事會(huì)審定的38項(xiàng)議案，件件有著落、事事有結(jié)果，落實(shí)了集團(tuán)黨委前置審議的各項(xiàng)意見(jiàn)，體現(xiàn)了董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的功能定位和經(jīng)理層謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理的職責(zé)屬性。一年來(lái)，各位董事勤勉敬業(yè)、忠實(shí)負(fù)責(zé)，建言提議有用、公司治理有方；各位高管履職擔(dān)當(dāng)、真抓實(shí)干，落實(shí)決策有為、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序；各位監(jiān)事忠于職守、盡職盡責(zé)，監(jiān)督檢查有力、發(fā)揮作用有效。

會(huì)議要求，新的一年，各位董事、監(jiān)事和高管要相互支持、相互配合，繼續(xù)遵循制度規(guī)則，提高履職能力，依法合規(guī)治企，共同積極維護(hù)好交控集團(tuán)的合法權(quán)益。

會(huì)議指出，董事會(huì)聽(tīng)取經(jīng)理層生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告是現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度的治理要求，是公司章程、議事規(guī)則、工作規(guī)則的制度安排。經(jīng)理層報(bào)告的2020年度集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，全面客觀、內(nèi)容詳實(shí)，充分體現(xiàn)了集團(tuán)黨委的決策部署，充分體現(xiàn)了董事會(huì)的工作要求，是向董事會(huì)負(fù)責(zé)、接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督的履職答卷。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，過(guò)去的一年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的內(nèi)外形勢(shì)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的繁重任務(wù)，集團(tuán)公司經(jīng)理層謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理，認(rèn)真執(zhí)行董事會(huì)決議，全面履職盡責(zé)、全力推動(dòng)落實(shí)，較好地完成了全年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，付出了艱辛、作出了貢獻(xiàn)。今年是建黨100周年、“十四五”開(kāi)局之年，是集團(tuán)公司“夯基礎(chǔ)、強(qiáng)管理、提效能、促發(fā)展”的基礎(chǔ)夯實(shí)年，集團(tuán)公司經(jīng)理層要始終堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，知責(zé)于心、擔(dān)責(zé)于身、履責(zé)于行，推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作百尺竿頭更進(jìn)一步。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審議，以記名投票表決方式，審議通過(guò)以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》

同意集團(tuán)公司經(jīng)理層擬訂的《關(guān)于集團(tuán)公司2021年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案》。

表決結(jié)果：同意票 7票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

同意中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《青海省交通控股集團(tuán)有限公司2020年度審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意票 7票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司2021年度全面預(yù)算編制的議案》

同意集團(tuán)公司經(jīng)理層擬訂的《關(guān)于集團(tuán)公司2021年度全面預(yù)算編制的議案》。

表決結(jié)果：同意票 7票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司2021年度內(nèi)審工作計(jì)劃的議案》

同意集團(tuán)公司經(jīng)理層擬訂的《關(guān)于集團(tuán)公司2021年內(nèi)審工作計(jì)劃的議案》。

表決結(jié)果：同意票 7票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于西互項(xiàng)目融資事宜的議案》

同意以青海西互高速公路管理有限公司為貸款主體，由國(guó)開(kāi)行青海省分行、中國(guó)銀行青海省分行、民生銀行西寧分行拼團(tuán)貸款，貸款總額26億元，貸款期限28年10月29天，貸款利率LPR（2021年4.65%），每年調(diào)整一次。信用擔(dān)保結(jié)構(gòu)為原西互一級(jí)公路收費(fèi)權(quán)順位質(zhì)押、集團(tuán)公司和省交投公司全過(guò)程全額第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保、并增加集團(tuán)公司和省交投公司相關(guān)流動(dòng)性支持承諾。

參會(huì)董事中，關(guān)聯(lián)董事殷俊明回避表決。

表決結(jié)果：同意票6票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于省交投公司向民生銀行西寧分行申請(qǐng)綜合授信的議案》

同意省交投公司與民生銀行西寧分行開(kāi)展10億元授信業(yè)務(wù)，貸款主體為省交投公司，貸款總額10億元，貸款利率4.65%，貸款期限3年，集團(tuán)公司為10億元授信業(yè)務(wù)提供全額全過(guò)程第三方連帶責(zé)任擔(dān)保。

參會(huì)董事中，關(guān)聯(lián)董事殷俊明回避表決

表決結(jié)果：同意票 6票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于曹家堡東互通立交及收費(fèi)設(shè)施等公路資產(chǎn)評(píng)估、補(bǔ)償、拆除相關(guān)事宜的議案》

同意集團(tuán)公司與西部機(jī)場(chǎng)集團(tuán)青海機(jī)場(chǎng)有限公司簽訂補(bǔ)償協(xié)議。

表決結(jié)果：同意票 7票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此通報(bào)。

                                                                                             青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)                            

                                                                                                           2021年5月11日