本集團公司董事會及全體董事保證本通報內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

青海省交通控股集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）第一屆董事會第六次會議（以下簡稱“會議”）于2021年12月29日下午15：00在西寧市城北區(qū)海西西路49號集團公司19樓1910會議室以現(xiàn)場方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會議召開不受提前10日通知的限制。會議應到董事7名，實到董事7名，會議有效表決票數(shù)7票。集團公司紀委書記、副總經(jīng)理、監(jiān)事會成員和律師列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》《集團公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。會議通報集團公司部分股權(quán)劃轉(zhuǎn)情況。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)過現(xiàn)場審議，以記名投票表決方式，審議通過以下議案：

（一）審議通過《關于集團公司章程修正案的議案》

同意對2020年12月16日省交通運輸廳審議通過的《青海省交通控股集團有限公司章程》進行修正，并提交出資人機構(gòu)審核批準。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。   

（二）審議通過《關于擬提前提取銀團貸款資金的議案》

同意提前提取集團公司融資再安排貸款剩余資金，用于省交投公司存續(xù)債券的本金償還。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（三）審議通過《關于集團公司2021年預算調(diào)整的議案》

同意《關于集團公司2021年預算調(diào)整的議案》。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（四）審議通過《關于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所對集團公司2021年度財務報告進行審計的議案》

同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務所對集團公司2021年度財務報告進行審計。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（五）審議通過《關于黃瓜梁至茫崖（省界）高速公路實施方案的議案》

同意《集團公司關于黃瓜梁至茫崖（省界）高速公路的實施方案》。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（六）審議通過《關于黃瓜梁至茫崖（省界）高速公路項目融資的議案》

同意《關于黃瓜梁至茫崖（省界）高速公路項目融資的議案》。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（七）審議通過《關于省交控能源公司所持青海中油交通能源有限公司50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

同意省交控能源公司向青海中油新興能源有限責任公司轉(zhuǎn)讓所持青海中油交通能源有限公司50%股權(quán)。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（八）審議通過《關于劃轉(zhuǎn)集團公司公務用車的議案》

同意向省交通運輸廳劃轉(zhuǎn)4輛公務用車，以2021年8月31日為基準日，車輛凈值823032.76元。

表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此通報。

                                                                                                                     青海省交通控股集團有限公司董事會                            

                                                                                                                                   2022年1月4日