本集團(tuán)公司董事會(huì)及全體董事保證本通報(bào)內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

青海省交通控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2022年4月29日下午15：00在西寧市城北區(qū)海西西路49號(hào)集團(tuán)公司17樓1710會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議召開不受提前10日通知的限制。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事5名，會(huì)議有效表決票數(shù)5票。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)成員、紀(jì)檢監(jiān)察室和律師列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《集團(tuán)公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審議，以記名投票表決方式，審議通過(guò)以下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司章程修正案的議案》

同意《關(guān)于集團(tuán)公司章程修正案的議案》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。   

（二）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司董事會(huì)工作規(guī)則的議案》

同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)工作規(guī)則》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)工作實(shí)施方案的議案》

同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)工作實(shí)施方案》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司落實(shí)二級(jí)公司董事會(huì)職權(quán)工作方案的議案》

同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司落實(shí)二級(jí)公司董事會(huì)職權(quán)工作方案》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)工作方案的議案》

同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)工作方案》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)公司董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法的議案》

同意《青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于集團(tuán)及二級(jí)公司經(jīng)理層成員〈任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書〉的議案》

同意集團(tuán)及二級(jí)公司經(jīng)理層成員《任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書》和任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于推薦交投公司和省交控建工集團(tuán)董事的議案》

同意推薦陳忠宇、殷俊明2名同志為交投公司董事會(huì)董事；同意推薦李濤、陳勝利2名同志為省交控建工集團(tuán)董事會(huì)董事。

參會(huì)董事中，關(guān)聯(lián)董事殷俊明回避表決。

表決結(jié)果：同意票 4 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于向交投公司和省交控建工集團(tuán)委派外部董事的議案》

同意委派張立艾、韓偉學(xué)、張金保、紀(jì)美怡4名同志為交投公司董事會(huì)外部董事；同意委派王毅、楊正煥、祁巖、王振4名同志為省交控建工集團(tuán)董事會(huì)外部董事。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此決議。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于二級(jí)公司上繳2021年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的議案》

同意除省交建公司、省高速運(yùn)營(yíng)公司外，其余11家二級(jí)公司按照董事會(huì)決議向集團(tuán)公司上繳2021年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

特此通報(bào)。

                                                                                                                                                 青海省交通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)                           

                                                                                                                                                                 2022年5月5日